在境外設(shè)置詐騙窩點(diǎn)，雇用人員充當(dāng)業(yè)務(wù)員，采用拉人進(jìn)群，以專業(yè)老師帶炒“倫敦金”為誘餌，騙取被害人信任，將被害人引流至虛擬期貨投資平臺(tái)實(shí)施詐騙，詐騙金額高達(dá)2.8億元。2024年4月，山東省煙臺(tái)市牟平區(qū)檢察院對(duì)該案提起公訴，法院以詐騙罪判處28名被告人有期徒刑六年至三年不等刑罰。因該團(tuán)伙主犯余某可能被判處無(wú)期徒刑，由煙臺(tái)市檢察院提起公訴。2024年9月，煙臺(tái)市中級(jí)法院一審宣判，以詐騙罪判處主犯余某無(wú)期徒刑（與前罪并罰），剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；以詐騙罪判處其余13名被告人有期徒刑十三年至二年不等刑罰。余某不服提出上訴，目前案件正在進(jìn)一步審理中。

本想炒股掙錢卻血本無(wú)歸

2017年11月初，想要掙點(diǎn)錢的老宋跟著身邊的朋友學(xué)炒股，并期待能遇到一位“高人”給自己指點(diǎn)迷津。機(jī)會(huì)很快就來(lái)了，老宋在不知情的情況下，被拉進(jìn)了一個(gè)社交群。剛開始，老宋還保持著警惕，在群里只觀望。過(guò)了幾天，老宋發(fā)現(xiàn)群里的“老師”對(duì)股票特別有研究，有不少追隨者跟做了幾手，掙了幾千塊，這讓老宋動(dòng)了心。不久后，業(yè)務(wù)員在群里發(fā)布了一條信息，“倫敦金20倍杠桿，身價(jià)千萬(wàn)，一念之間，就看你有沒有勇氣。”在群里“老師”的帶領(lǐng)下，老宋下載了相關(guān)軟件，幾番操作下來(lái)，不僅沒掙到錢，64萬(wàn)元本金很快血本無(wú)歸。

然而，老宋始終認(rèn)為是自身投資失敗導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失，一直未報(bào)案。后來(lái)，老宋越想越不對(duì)勁，逐步意識(shí)到被騙的他于兩年后到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。由于案發(fā)時(shí)隔較長(zhǎng)，當(dāng)年涉案的交易網(wǎng)站平臺(tái)早已關(guān)閉下線，涉案社交賬號(hào)經(jīng)查詢研判，均由境外虛假身份信息注冊(cè)，投資理財(cái)社交群也早已解散。

為了查清案件事實(shí)，辦案人員圍繞被害人資金流水，先后赴深圳、上海、北京等地進(jìn)行研判調(diào)查。由于資金流水經(jīng)歷多次轉(zhuǎn)賬分流，流出批次、數(shù)額已全部打亂，無(wú)法分析界定涉案資金的走向。至此，該案的“信息流、資金流”完全中斷，案件偵查工作面臨困難。

順藤摸瓜發(fā)現(xiàn)案件突破口

在傳統(tǒng)研判分析方法難以奏效的情況下，偵查機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)變思路，以大數(shù)據(jù)平臺(tái)為支撐，充分利用國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)、公安部電信詐騙案件偵辦等平臺(tái)，對(duì)老宋被詐騙案涉案關(guān)鍵詞展開反復(fù)搜索比對(duì)。經(jīng)比對(duì)發(fā)現(xiàn)，外地偵破的一起黃某某涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案的手段情節(jié)與老宋被騙案高度吻合。辦案人員立即查閱相關(guān)材料，卻未在被害人中發(fā)現(xiàn)老宋的信息。

是否還有未挖掘出的犯罪線索？帶著這一疑問，偵查機(jī)關(guān)進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn)，被告人黃某某自述曾在海外某公司擔(dān)任客服經(jīng)理，并負(fù)責(zé)出入境的審核工作。辦案人員認(rèn)為，黃某某的身份特殊，極有可能是打開老宋被詐騙案的關(guān)鍵點(diǎn)。

隨后，偵查機(jī)關(guān)和有關(guān)數(shù)據(jù)公司利用技術(shù)手段恢復(fù)了后臺(tái)數(shù)據(jù)，最終發(fā)現(xiàn)老宋等被害人的數(shù)據(jù)信息，一個(gè)分工明確的境外詐騙團(tuán)伙浮出水面。當(dāng)年涉案的交易網(wǎng)站后臺(tái)操作IP地址在境外，代理人顯示為熊某某，然而經(jīng)核查，熊某某的身份信息系虛假信息。為盡快查明該幕后代理人的真實(shí)身份，辦案人員經(jīng)調(diào)查后，鎖定了一名叫玲玲的工作人員。據(jù)黃某某交代，玲玲系運(yùn)營(yíng)中心財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，曾在境外與其多次見面，但真實(shí)身份不詳。經(jīng)過(guò)信息比對(duì)，偵查人員迅速關(guān)聯(lián)到了楊某某，通過(guò)軌跡查詢，楊某某多次往返境外，與其同行的還有其丈夫余某。經(jīng)黃某某辨認(rèn)，楊某某就是玲玲，余某就是熊某某。隨后，偵查機(jī)關(guān)通過(guò)同時(shí)段、同乘軌跡研判分析，抓獲多名境外詐騙回流人員，以及多名境內(nèi)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪人員。經(jīng)查，余某以某金業(yè)交易平臺(tái)“綜合經(jīng)紀(jì)商”身份，代理經(jīng)營(yíng)該平臺(tái)部分號(hào)段運(yùn)營(yíng)中心，在境外建立窩點(diǎn)，雇用組織境內(nèi)業(yè)務(wù)員，采取拉人入群，講座洗腦，引誘炒“倫敦金”盈利等手段，將被害人引流至虛擬期貨投資平臺(tái)實(shí)施詐騙，詐騙金額達(dá)2.8億元。

引導(dǎo)偵查準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪事實(shí)

在該案?jìng)赊k階段，偵查機(jī)關(guān)邀請(qǐng)檢察機(jī)關(guān)依法介入，有針對(duì)性地開展調(diào)查核實(shí)工作，固定犯罪證據(jù)，理清犯罪事實(shí)。審查起訴階段，為了厘清所有成員在團(tuán)伙中的地位和作用，辦案檢察官采用“繪圖制表”工作法，將全案20余本卷宗、100余個(gè)電子檔案加以提煉，梳理出30余頁(yè)的團(tuán)伙框架圖以及各條線成員的隸屬關(guān)系。經(jīng)審查，該犯罪團(tuán)伙為逃避打擊，不使用本人銀行卡收取工資和提成，而是使用親屬銀行卡收款。為計(jì)算各犯罪嫌疑人的非法獲利，辦案檢察官通過(guò)對(duì)聊天記錄中出現(xiàn)的26個(gè)賬戶的資金流走向進(jìn)行分析，研判出涉案賬戶400余個(gè)，從中找到了3個(gè)固定發(fā)工資、發(fā)提成的賬戶，結(jié)合賬戶主體人員及其家庭成員同時(shí)間段、同航班出境的軌跡進(jìn)行分析，最終查清了所有犯罪嫌疑人的非法獲利情況。

經(jīng)煙臺(tái)市兩級(jí)檢察機(jī)關(guān)依法提起公訴，法院依法審理后作出前述判決。