“檢察官，我們都知道這是一個‘性價比’很低的案子，您還往自己身上攬活……”10月17日，一起職務(wù)侵占案被害企業(yè)的訴訟代理人陪同企業(yè)負(fù)責(zé)人專程來到北京市順義區(qū)檢察院，一邊表達感謝一邊不停地感慨。

原來，在這起職務(wù)侵占案中，最初被害企業(yè)報案反映該企業(yè)操作部經(jīng)理杜某套取物流運費14萬余元并占為己有，但隨著檢察官了解深入，又發(fā)現(xiàn)了一些新的可疑線索。為此，檢察官毅然將案子辦理按下“慢行鍵”，在海量的新票據(jù)面前，通過繁雜的核實工作鎖定新的犯罪事實，最終將涉案金額從14萬余元提升至48萬余元，并促成犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰、退賠全部損失。

卷宗從薄薄5冊增至130余冊

“2023年7月，這起案子初到我案頭時，只有薄薄5冊卷宗，案情簡單明了?！苯?，順義區(qū)檢察院檢察官任巍巍回憶該案的辦理過程時說，他當(dāng)時認(rèn)為案子能很快案結(jié)事了。

涉案企業(yè)主要從事國際物流業(yè)務(wù)，報案反映操作部經(jīng)理杜某套取物流運費14萬余元占為己有，在案證據(jù)供證一致，足以認(rèn)定犯罪事實，杜某亦有退賠表示……審查完案卷，任巍巍預(yù)估著辦案節(jié)奏，照例電話聯(lián)系涉案企業(yè)負(fù)責(zé)人，聽取其對案件處理的意見。

沒想到，負(fù)責(zé)人的一番話讓案件的辦理節(jié)奏發(fā)生了變化。

“那14萬元是當(dāng)時杜某承認(rèn)的，實際上，經(jīng)過我們后來梳理他任職四年以來經(jīng)手的業(yè)務(wù)，發(fā)現(xiàn)有問題的運單還有好幾百票?！逼髽I(yè)負(fù)責(zé)人在電話里說，因為杜某不承認(rèn)，對賬的工作又很煩瑣，需要聯(lián)系很多國內(nèi)外的客戶，每一票業(yè)務(wù)又對應(yīng)多段運程、多類費用，從杜某的電腦刪除記錄中也發(fā)現(xiàn)了很多異常，所以證據(jù)還在全力收集、整理中，企業(yè)也很焦急無奈。

“要想厘清所有可疑線索，工作量巨大，但辦案證據(jù)容不得一絲質(zhì)疑，務(wù)必確實、充分?！比挝∥‘?dāng)即決定，立即著手明確潛在的可疑事實，有的放矢地歸集證據(jù)，同時，聯(lián)系被害單位負(fù)責(zé)人、訴訟代理人，當(dāng)面聽取意見，并通知辦案民警到場。

經(jīng)充分交流，檢察官剝離出有犯罪嫌疑且存在查證空間的事實，提出了優(yōu)先固定客觀證據(jù)的證明思路，由企業(yè)根據(jù)每一票問題運單分別整理憑證、協(xié)議、業(yè)務(wù)系統(tǒng)記錄等，注明疑似侵占手段及金額，公安機關(guān)同步調(diào)取涉案的個人及公司賬戶，恢復(fù)電腦數(shù)據(jù)。

為確保取證效果、利于厘清事實，這樣的三方座談此后又進行了兩次，對證據(jù)的分類歸總做進一步的優(yōu)化。隨著證據(jù)收集工作的兩次推進，納入審查視野的問題運單由最初的3票增加至200余票，卷宗冊數(shù)也由5冊陡增至130余冊。

啃下查看專業(yè)賬目的“硬骨頭”

此時，一個個新的難題擺在檢察官面前：核實有無侵占事實需要查看賬目，查看賬目需要了解操作規(guī)程，了解操作規(guī)程需要結(jié)合電腦數(shù)據(jù)確認(rèn)有無暗箱操作，以上步驟還會因為新證據(jù)的增加而循環(huán)往復(fù)……

擇重而為，迎難而上，任巍巍帶著辦案組啃起了“硬骨頭”。主單號、工作號、損益表、陸運、空運、海運、倉儲費、報關(guān)費、裝運港船上交貨價（FOB）、包干等等，一張張中英文票單、一個個貿(mào)易術(shù)語、一種種結(jié)算方式，經(jīng)過向企業(yè)負(fù)責(zé)人及財務(wù)人員先后詢問，辦案組終于將每一票業(yè)務(wù)的操作流程、結(jié)算方式、可疑手段逐一厘清，并結(jié)合從電腦中恢復(fù)出的聊天記錄和偽造單據(jù)，鎖定新的犯罪事實。檢察機關(guān)果斷對杜某作出批準(zhǔn)逮捕的決定。

同時，訊問杜某也是一場硬仗。

“他開始一直是矢口否認(rèn)的?！比挝∥≌f，為此只能逐一出示證據(jù)，要求其就異常之處作出說明。終于，在經(jīng)歷了多次訊問后，杜某最終轉(zhuǎn)變態(tài)度，供認(rèn)了其在四年間采用虛構(gòu)運程及承運方、利用供應(yīng)商及親友賬戶收款并私自截留等多種方式侵占公司運費40余萬元的事實，并表示認(rèn)罪認(rèn)罰、退賠全部損失。

順義區(qū)檢察院經(jīng)審查認(rèn)為，杜某利用職務(wù)便利，采用虛構(gòu)付款事由、私自收取運費并予以截留等方式，利用多個私人賬戶及他人經(jīng)營公司對公賬戶套取并侵占就職公司錢款共計48萬余元，其行為已構(gòu)成職務(wù)侵占罪。8月8日，順義區(qū)檢察院以杜某涉嫌職務(wù)侵占罪向順義區(qū)法院提起公訴。

“你們已盡力，我們充分理解”

9月，該案在順義區(qū)法院開庭審理。由于公訴人出示的證據(jù)梳理清晰、被告人當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，龐雜的事實和證據(jù)在庭審中化繁為簡，最終，法庭采納檢察機關(guān)指控的全部犯罪事實和提出的量刑建議，于9月30日作出判決，以職務(wù)侵占罪判處杜某有期徒刑一年四個月，緩刑二年，并處罰金5萬元。

記者了解到，事實上，在檢察官的“不放棄”之下，經(jīng)過多方努力收集、核實，仍有一部分問題運單，因達不到證據(jù)確實、充分的程度沒有納入指控的范圍。提起公訴前，為了讓被害單位充分了解未予指控的理由，辦案檢察官專程前往企業(yè)進行釋法說理、消除疑慮。

“你們已經(jīng)很盡力了，我們充分理解和尊重?！逼髽I(yè)方由衷地表示，他們認(rèn)為案子辦得品質(zhì)高、效果佳，顯示了檢察機關(guān)“護企”的擔(dān)當(dāng)。

“追加指控金額幾十萬元，相比經(jīng)濟犯罪檢察工作中動輒數(shù)千萬、上億元的案件來說，似乎并沒有顯現(xiàn)出‘沉甸甸’的分量?！比挝∥”硎荆绫缓Ψ剿?，這個案子確實“性價比”很低，“但我們辦案的標(biāo)準(zhǔn)從來就不是‘性價比’，而是高質(zhì)效，是公平正義可感、可觸?！?/p>